ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 18/02/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Αιγίνειο Πιερίας (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και του άρθρου 9 παρ.1 του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 02/08/2004, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.2 Κ.Ν. 2190/20. 2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
Β/ Ιδιαίτερη Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 18/02/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Αιγίνειο Πιερίας (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας, λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 02/08/2004, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.2 Κ.Ν. 2190/20. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΝEW MILLENNIUM INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, την 19/02/2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε." επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, 151 25 Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης. 4. Ενημέρωση Μετόχων για τη διαδικασία μετατροπής της Εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
ΜΕΤΑΛ/ΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/02/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για τους Μετόχους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 18:15 για τους Μετόχους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση εισδοχής νέων μελών τού Δ.Σ. ύστερα από παραίτηση παλαιών μελών. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ. και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. της 3/11/04 περί εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 4. Παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. να εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μέχρι τού ποσού των Euro 40 εκατομμυρίων, για μία πενταετία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού.
