ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/02/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα επί της οδού Κανάρη 24 γραφεία της, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 έως 31.12.2004). 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την έκτη εταιρική χρήση (1.1.2005 έως 31.12.2005) και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Υποβολή της πρότασης για ανανέωση και τροποποίηση της σύμβασης διαχείρισης με την εταιρεία PROTON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. και λήψη απόφασης περί της έγκρισης ή μη της πρότασης. 5. Διάφορα - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
