ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/03/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Εγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για την 12η Εταιρική Χρήση (1.1.2004 - 31.12.2004). 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 12η Εταιρική Χρήση (1.1.2004 - 31.12.2004). 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής προσωρινού μέλους του Δ.Σ. 6. Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρεία ίδιων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού αυτών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως, καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας κατά νόμο προϋποθέσεως για την πραγματοποίηση των ως άνω αγορών και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Δ.Σ. για την τήρηση των νομίμως προς τούτο διατυπώσεων, κατ’ εφαρμογή του νόμου (άρθρο 16 παρ. 5,6,7,10 και 11 του Ν. 2190/1920 ως αντικαθίστανται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/9001). 7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 10/03/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην οδό Καποδιστρίου 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2004 έως 31/12/2004. 3.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών για την χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005. 5. Παροχή ¶δειας σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, έναντι αμοιβής. 6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 και καθορισμός αμοιβής τους. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
FANCO A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/03/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών μέχρι και την χρήση 2004 και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με μερικό αποκλεισμό του δικαιώματος παλαιών Μετόχων. 3. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με μερικό αποκλεισμό του δικαιώματος παλαιών Μετόχων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 5. Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. 6. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας μας, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, στην έκδοση Ομολογιακού Δανείου της Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ. 7. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Θυγατρικών ή άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 9. Διάφορες εγκρίσεις-ανακοινώσεις.
