ΕΘΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/03/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 έως 31/12/2004, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Εγκριση διάθεσης κερδών. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 4. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2005. 6. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την άντληση κεφαλαίων της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ. 8. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις.
