Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 24ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 24/1/2017 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας 62125 Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 25.741.701 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών ήτοι ποσοστό 77851% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Για το ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €5.000.000 της 16/12/2013 εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του που αφορά α) σε χρονική επιμήκυνση στην καταβολή δόσεων κεφαλαίου και β) σε μείωση του συμβατικού επιτοκίου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
2. Πιστοποιήθηκε η κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής επενδυτικού προγράμματος ενταχθέντος στις διατάξεις του ν.3299/04 (αποφ. υπαγωγής 10106/ΔΒΕ1309/3-9-2010) και επικυρώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατόπιν παραίτησης τριών (3) μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σχετική απόφαση του ΔΣ για τον περιορισμό των μελών του σε (5) πέντε από (7) επτά καθώς και η εκλογή του ελλείποντος μέλους του το οποίο ορίστηκε ως ανεξάρτητο.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
4. Επικυρώθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που παραιτήθηκε από το νεοεκλεγέν ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.741.701 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 77851% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 25.741.701 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
