ALPHA BANK Α.Ε. *
Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 15/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των ανωνύμων εταιριών Alpha Τράπεζα Α.Ε. και Δέλτα Singular A.E.Π., δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Alpha Τράπεζα Α.Ε., των οικείων πιστοποιητικών των Ορκωτών Ελεγκτών, της κατ' άρθρο 69 παραγρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Δ.Σ. και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δηλώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Singular A.E.Π., λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως. Μείωση, συνεπεία ακυρώσεως λόγω συγχύσεως, του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε., κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών που η απορροφώσα κατέχει στην απορροφώμενη. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Alpha Τράπεζα Α.Ε. κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Alpha Τράπεζα Α.Ε. σε Ευρώ 5,35. Έκδοση και διανομή μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Δ.Σ. για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε. των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της ως άνω συγχωνεύσεως.
VETERIN A.B.E.E. *
Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Βραγκό, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003, ανώτατου ποσού ΕΥΡΩ 20.530.000, με ιδιωτική κάλυψη μέσω Τραπεζών και / ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών που θα προσκληθούν από τις ''ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.'' και ''EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.'' και παροχής εξασφαλίσεων υπό την μορφή προσωπικών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/03/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρίας, επί της οδού Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι (8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση των μέχρι τώρα πράξεών τους. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει και καθορισμός ιδιοτήτων μελών. 3. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/03/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, στο Πέραμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος με ανανέωση της θητείας του Δ.Σ. επί μια πενταετία. 2. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. από τη λήξη της προηγούμενης θητείας μέχρι την ως άνω Γενική Συνέλευση. 3. Καθορισμός αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ., στο πλαίσιο του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/03/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2004, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 3. Έγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προέγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών για τη χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Παροχή αδείας του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας. 8. Διάφορες ανακοινώσεις
