MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/03/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ», Λεωφ. Κηφισίας 24Β, ισόγειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 17η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 5. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την αποδέσμευση μέρους του ενεργητικού της Εταιρίας και την επιστροφή του στους μετόχους με την καταβολή μετρητών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. 9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 10. Επιβεβαίωση της Απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.11.2004 με περιεχόμενο τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Συμπλήρωση και τροποποίηση επιμέρους όρων του προγράμματος. 11. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.
ΑΝΕΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 25/3/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, οδός Μ. Μπότσαρη 1, Χανιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: A. ΘΕΜΑ ΤΙΘΕΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ 1/20 ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Ανάκληση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: Βαρδινογιάννη Ιωάννη. B. ΘΕΜΑ ΤΙΘΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Επικύρωση του διορισμού του κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη του Αποστόλου ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Πουλή του Βασιλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/03/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την Εταιρεία μας καθώς και του κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/03/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη Νέα Σμύρνη, Λ. Συγγρού 137, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτων για την 15η εταιρική χρήση (01.01.2004 - 31.12.2004). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείρηση της εταιρείας κατά την 15η Εταιρική Χρήση (01.01.2004 - 31.12.2004). 3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2004. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2005. 5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή Μελών ΔΣ. 7. Αγορά Ιδίων Μετοχών. 8. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.
