EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, Ζαλοκώστα 8, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού για τη χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004. 3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2005 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων σε μέλη Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. 6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/03/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2004 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2004. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2004 και προέγκριση αμοιβών χρήσεως 2005. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
SEAFΑRM IONIAN ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/03/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου-Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Aνάκληση της αποφάσεως που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23-11-2004, περί συγχωνεύσεως αυτής δια απορροφήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/03/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα "ΑΘΗΝΑ", του ξενοδοχείου ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, επί της οδού Σταδίου, 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων), καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση κατά 23α του Ν. 2190/20 της σύμβασης με την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS SA για τη σύμβαση διανομής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 13ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004 και προέγκριση των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Ανάκληση της προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια. 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Αγορά ιδίων μετοχών.
QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/03/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Κονίτσης 11Β), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση Ιδίων Μετοχών. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στο Ξενοδοχείο STRATOS VASSILIKOS, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 114, Τ.Κ. 11527, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο αυτής, ώστε να προσαρμοστεί τούτο στην πράγματι υλοποιηθείσα και καλυφθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε με την από 5/8/2004 απόφαση της Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/04/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Athenaeum Intercontinental", Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2004. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών. 2. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής της. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του κ.ν. 2190/1920. 7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 07/04/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα "Ολυμπία" της Αίγλης Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 8. Κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της Τράπεζας. 9. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με τιμή διάθεσης Ευρώ 15,44 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920. 11. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών. 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ευτυχίδου 45, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση των ίδιων μετοχών της εταιρείας που απεκτήθησαν δυνάμει της από 04.04.2001 απόφασης Γ.Σ. και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 2. Αγορά ίδιων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 3. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις.
