ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της, οδός Βουκουρεστίου 32, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόφαση μεταβολής της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους σε Εκτελεστικό Μέλος. 2. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23α Κωδ Ν. 2190/20 για σύναψη συμβάσεως μετά μέλους του Δ.Σ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα επί της έδρας της εταιρίας γραφεία στην Αθήνα, στη Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτίρια Α’, 7ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (πιστοποιητικά ελέγχου) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004 και έγκριση διανομής μερίσματος. 4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για την χρήση 01.01.2005 έως 31.12.2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 5. Επικύρωση διορισμού προσωρινών μελών Δ.Σ. 6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005. 7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών. 8. Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
