Στις 25 Απριλίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 (στην αίθουσα εκδηλώσεων του Χ.Α., Σοφοκλέους 10) θα γίνει η τέταρτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)
3. Εγκριση Πίνακα διαθέσεως Καθαρών Κερδών της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
6. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
7. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)
8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 145.730.754,65 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,05 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας
10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
11. Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
12. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005) και ορισμός της αμοιβής τους
13. Τροποποίηση του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων
14. Διάφορες ανακοινώσεις
