INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES A.B.E.E.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της θυγατρικής μας εταιρίας ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, επί της οδού Αρχιμήδους 8, στην Καλλιθέα Αττικής (όπισθεν Ηλεκτρικού Σταθμού Καλλιθέας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τροποποιουμένου του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 2. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, τροποποιουμένου του άρθρου 2 του Καταστατικού. Σύνταξη του Καταστατικού της Εταιρείας σε Ενιαίο Κείμενο. 3. Έγκριση αναπληρώσεως παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. 4. Διάφορες Ανακοινώσεις. 5. Ο,τιδήποτε ήθελε κατά νόμον προταθεί.
FANCO Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Εκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής. 2. Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. 3. Υποβολή της Ενοποιημένης Έκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής. 4. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. 5. Aπαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004. 6. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 16 του Kαταστατικού για τη χρήση 2004 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Δ.Σ. και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτού για τη χρήση 2005. 8. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. 9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής της 08.01.04 και τροποποίησε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.04. 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού αυτής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. (ε) του Καταστατικού της Εταιρίας περί άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 και των κατωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας: (α) 7, περί μετοχών, (β) 26, περί κατάθεσης μετοχών-αντιπροσώπευσης των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις, (γ) 30 και 36, περί δικαιωμάτων μετόχων της μειοψηφίας, προκειμένου να εναρμονισθούν οι διατάξεις αυτών στις διατάξεις του Ν. 2396/1996, ως ισχύει σήμερα. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο Hilton (Χίλτον), Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2004 έως 31.12.2004, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2004-31.12.2004). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005. 5. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. 6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2005 - 30.06.2006 κατ’ αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Έγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε’ του Ν. 2190/1920 εταιρειών. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 11. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02, 02.04.03 και 28.04.04 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει. 12. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 28.04.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 13. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για τη αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου. 15. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/04/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα, οδός Παστέρ 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2004. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2004 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεων της ως άνω χρήσεως. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2005 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους Μετόχους. 7. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας. 8. Εγκριση διαδικασίας εξαγοράς ποσοστού 20% της εταιρείας Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη ΑΕ από την Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ και συγχώνευσης μέσω της απορρόφησης της Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη από την Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ. 9. Τροποποίηση του Καταστατικού στα πλαίσια της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της Υιοί Ευθ. Παπαγιάννη ΑΕ από την Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ΑΕ σύμφωνα με την απόφαση Κ2-1817 του Υπ. Ανάπτυξης στις 18 Φεβρουαρίου 2005. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στην έδρα της εταιρίας ALTEC ABEE, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "ALTCOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" από την εταιρεία μας και έγκριση: α) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και β) της εκθέσεως του Δ.Σ. κατ' άρθρο 69 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με: α) το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας κατά 791.094,14 ευρώ και β) κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 5,86 ευρώ, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της και χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Δ.Σ. για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 3. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 4. Επικύρωση εκλογής μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τέταρτη (4η) Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004). 3. Εγκριση Πίνακα διαθέσεως Καθαρών Κερδών της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004). 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 7. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005). 8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 145.730.754,65 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,05 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 11. Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 12. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005) και ορισμός της αμοιβής τους. 13. Τροποποίηση του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. 14. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τέταρτη (4η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 19/4/2005.
