Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/04/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας (Μίνωος 10-16, Ν. Κόσμος - Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2004. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση. 3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2005. 4. Αμοιβές μελών Δ.Σ. 5. Αγορά ιδίων μετοχών. 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 41.456.201,84 Euro με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,76 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και μείωση Μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.546.675,04 Euro με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,56 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του καταστατικού, κατά τις νόμιμες διαδικασίες. 7. Έγκριση έκδοσης κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και καθορισμός βασικών όρων αυτού. 8. Παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. προς έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 6 του ν. 3156/2003 και τροποποίηση των άρθρων 18 (περί διοικητικού συμβουλίου), 22 και 26 (περί γενικής συνέλευσης) του καταστατικού. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
