ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 22/04/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και ώρα 13:30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στο ξενοδοχείο King George επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και ανάγνωση του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2004 (01.01.2004 - 31.12.2004). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2004. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2004 (01.01.2004 - 31.12.2004). 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2004 (01.01.2004 - 31.12.2004). 7. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το σκοπό της Εταιρείας και προσθήκη νέου αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας. 8. Τροποποίηση των άρθρων 6, 10 και 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισμό του Δ.Σ. ως αρμόδιου οργάνου για την έκδοση ομολογιακού δανείου. 9. Τροποποίηση των άρθρων 20, 21 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή, τις αρμοδιότητες, την απαρτία και πλειοψηφία του Δ.Σ. 10. Τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας για την εφαρμογή των τροποποιήσεων των θεμάτων 8 και 9 της ημερήσιας διάταξης και κωδικοποίηση Καταστατικού.
