ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 25/04/2005, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο "Hilton", αίθουσα "Τερψιχόρη", στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2004. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2004. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για το έτος 2004 και προέγκριση για το 2005. 5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2004 και προέγκριση αυτών για το 2005. 6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2005. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς τον σκοπό αποσβέσεως ζημιών, β) Ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία περαιτέρω κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, έκδοση και δωρεάν διανομή νέων μετοχών, χορήγηση ανεκκλήτου εντολής και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση/τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού. 11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 25/04/2005, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2004. 2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2004, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού. 3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2004. 4. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 205.605.304, ως εξής: - για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 7.985.684. - για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 2,18 ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 25.983.272. - για καταβολή φόρου (άρθρο 6 του Ν. 3296/2004), ευρώ 18.290.976. - υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 153.345.372. 5. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. 6. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 7. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2005. 8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2004. 9. Εκλογή Συμβούλων. 10. Εκλογή Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2005. 11. Ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ‘’ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής”, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β’ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ακινήτου. 2. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/04/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση. 2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του υφισταμένου αριθμού των μετοχών. 3. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού περί κεφαλαίου και μετοχών με βάση τις αποφάσεις στα ως άνω θέματα. 4. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.
ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/04/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής (οδός Κωνσταντινουπόλεως 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Κρωπίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως αρ. 42. 2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω μεταβολής της έδρας από ‘’Δήμος Αθηναίων” σε ‘’Δήμος Κρωπίας”.
