Η Εκτακτη ΓΣ της 11/11/2016 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 11 οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.777.833 ήτοι ποσοστό 82454% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.
Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.
ΘΕΜΑ 1ο : « Παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων στο πλαίσιο τροποποιήσεως του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της εταιρείας μας».
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων στο πλαίσιο τροποποίησης του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της εταιρείας μας».
ΘΕΜΑ 2ο : «Παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων υπέρ της εταιρείας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» στο πλαίσιο τροποποίησης του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της ανωτέρω εταιρείας στο οποίο η εταιρίας μας συμβάλλεται ως εγγυήτρια»
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων υπερ της θυγατρικής εταιρίας « ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΥ» στο πλαίσιο τροποποίησης του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της ανωτέρω εταιρείας στο οποίο η εταιρίας μας συμβάλλεται ως εγγυήτρια»
ΘΕΜΑ 3ο : «Παροχή εγγυήσεως και εμπράγματων εξασφαλίσεων της εταιρείας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ” για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 10.000.000 »
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την παροχή εγγυήσεως της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της θυγατρικής εταιρίας « ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΥ» για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 10.000.000 .
Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.
