Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για την 17η Μαΐου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1.Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004 (1.1.2004-31.12.2004).
2.Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004-31.12.2004). Έγκριση καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004-31.12.2004).
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2005.
5. Προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2005.
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επ. Κ.Ν. 2190/1920.
9. Ορισμός ανεξαρτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
11. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
