Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων
της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 8η Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σύμφωνα με την από 13/6/2016 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 21 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 55.074.310 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 63.900.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 86188% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως κάτωθι:
Θ έ μ α 1ο - Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος κατά ποσό πενήντα ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€51.667.548) με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι (17.222.516) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€30) εκάστης με τιμή διάθεσης 5005075913414742 € ανά μετοχή τις οποίες θα αναλάβει αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ») έναντι της εισφοράς ακινήτων του με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 5). Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας ανερχόμενη συνολικά σε ποσό 34.532.452€ θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος κατά ποσό πενήντα ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (€51.667.548) με την έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι (17.222.516) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€30) εκάστης με τιμή διάθεσης 5005075913414742 € ανά μετοχή τις οποίες θα αναλάβει αποκλειστικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ») έναντι της εισφοράς ακινήτων του με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 5). Η διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας ανερχόμενη συνολικά σε ποσό 34.532.452€ θα αχθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Επίσης η Συνέλευση αποφάσισε η προθεσμία για την υλοποίηση της κατά τα άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να είναι τέσσερις (4) μήνες.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.074.310
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 86188%
Έγκυρα: 55.074.310
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ:55.073.262 (99.998%) Κατά: 1.048 (0002%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
Θ έ μ α 2ο - Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23Α παρ.2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη από την Εταιρεία:
- Σύμβασης με τη μέτοχο πλειοψηφίας ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αναχρηματοδότηση διαφόρων δανείων της προς την Εταιρεία.
- Σύμβασης με 1) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) 2) το Ελληνικό Δημόσιο 3) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» (ΕΟΤ) 4) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και 5) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» για την τροποποίηση του με αριθμό 2560/10.7.1972 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνάς Ελένης Πουσκούρη-Κουρεμένου και της από 20.12.1975 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου του ΕΟΤ της ΕΤΕ και της ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ κυρωθείσα με το Ν. 377/1976 όπως επίσης και για την παροχή στην Εταιρεία Δικαιώματος ιδιαίτερης χρήσης ζωνών παραλίας και αιγιαλού.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη λήψη απόφασης για παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23Α παρ.2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη από την Εταιρεία:
- Σύμβασης με τη μέτοχο πλειοψηφίας ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για την αναχρηματοδότηση διαφόρων δανείων της προς την Εταιρεία.
- Σύμβασης με 1) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) 2) το Ελληνικό Δημόσιο 3) το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού» (ΕΟΤ) 4) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και 5) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» για την τροποποίηση του με αριθμό 2560/10.7.1972 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνάς Ελένης Πουσκούρη-Κουρεμένου και της από 20.12.1975 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου του ΕΟΤ της ΕΤΕ και της ΑΣΤΗΡ ΑΞΕ κυρωθείσα με το Ν. 377/1976 όπως επίσης και για την παροχή στην Εταιρεία Δικαιώματος ιδιαίτερης χρήσης ζωνών παραλίας και αιγιαλού.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.074.310
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:86188%
Έγκυρα: 55.074.310
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 55.074.310 (100%) Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
3. Λήψη απόφασης για την συνέχιση ή διακοπή των κρατήσεων μετά τις 10 Οκτωβρίου του 2016.
Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διακοπή των κρατήσεων για το χρονικό διάστημα μετά την 11η Νοεμβρίου 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.074.310
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:8619%
Έγκυρα: 55.074.310
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 55.068.130 (99988%) Κατά: 6.180 (0002%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)
