Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2016 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 8062% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:
1)Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2015 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2)Απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2015.
3)Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2016 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:
α.Τακτικός ελεγκτής:
Ο κος Βασίλειος Βαρλάμης ορκωτός ελεγκτής αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 10261 κάτοικος Αθηνών.
β.Αναπληρωματικός ελεγκτής:
Ο κος Γρηγόριος Κούτρας ορκωτός ελεγκτής αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 13601 κάτοικος Αθηνών.
4)Αποδέχεται ομοφώνως την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλου του Θεοφάνη από μέλος του Δ.Σ. και αποφασίζεται παμψηφεί και ομόφωνα η αντικατάστασή του από τον κ. Ευτύχιο Δασκαλάκη του Χαραλάμπους. Έτσι το νέο Δ.Σ. θα έχει ως εξής:
- Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου εκδότης κάτοικος Αθηνών οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1 γεννημένη στην Πάτρα το έτος 1957 κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ 039600/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελληνίδα υπήκοος με ΑΦΜ 024991203 Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.
- Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου εκδότης κάτοικος Αθηνών οδός Μάρκου Μπότσαρη 18 Φιλοθέη γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1958 κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ 025113152 Δ.Ο.Υ Ψυχικού εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.
- Αντώνης Λιβάνης του Ηλία εκδότης κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Τατοίου αριθμ. 31 γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1925 κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΗ 582538/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Έλληνας υπήκοος με ΑΦΜ 016051983 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Σύμβουλος εξαρτημένο μη εκτελεστικό μέλος.
- Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους κάτοικος Χανίων οδός Σαραντζόγλου αριθμ. 2 γεννημένος στα Χανιά Χανίων το έτος 1959 κάτοχος του υπ’ αριθμ ΑΙ 468248/2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 034361538 Δ.Ο.Υ Χανίων Σύμβουλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Δημήτριος Βάντσης του Γεωργίου ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Αθηνών οδός Χρυσολωρά 10-12 – 11473 γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958 κάτοχος του υπ΄ αρ. Μ 004133 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 026011723 και Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Θεοφύλακτος Σγουρόπουλος του Λάμπρου ιδιωτικός υπάλλήλος κάτοικος Καλλιθέας οδός Ηρακλέως αριθμ. 55 γεννημένος στη Λευκάδα το έτος 1960 κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΒ 515374 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 075798058 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας εξαρτημένο μη εκτελεστικό μέλος.
5)Την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014 λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.
