Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2016 στην οποία παραστάθηκαν δώδεκα (12) Μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 5541% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.306.139 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών) έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:
1. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.305.025 ήτοι ποσοστό 5541% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Ψήφοι κατά: 1.114 ήτοι ποσοστό 00039% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2015 σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 καθώς και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τη χρήση 2016 σύμφωνα με το αναρτημένο σχέδιο απόφασης.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2016 με αμοιβή έως 122.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση). Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της εταιρίας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 με αμοιβή έως 18.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
5. Χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
6. Παρασχέθηκε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σχετικά με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο αναρτημένο σχέδιο απόφασης.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του Καταστατικού ώστε να μην απαιτείται η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5) αντί των έξι (6) μελών που προβλέπεται από το Καταστατικό σήμερα όπως στο αναρτημένο σχέδιο απόφασης.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.306.139 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5541% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.306.139 ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
###
Δείτε το αρχείο
LAVIANNOUNCEMENTGS
LAVIANNOUNCEMENTGS
