MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-6-2016
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2016 με συμμετοχή 18 μετόχων που εκπροσωπούν το 7187% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.924.037 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων
1. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2015-31.12.2015 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.
2. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2015-31.12.2015.
3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2016-31.12.2016 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4.Ένέκρινε ομόφωνα συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.
5. Αποφάσισε ομόφωνα παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της (ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10 € και κατώτατη 1 € ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γ.Σ
7. Αποφάσισε ομόφωνα να μην προβεί σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να εκπροσωπεί την εταιρία.
8. Αποφάσισε ομόφωνα τη «Μεταφορά ποσού 1.304.542 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης για το επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμό πρωτ. 4310/ΠΟ3/4/00249/Ε/21-12-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»
9. Ενέκρινε ομόφωνα την από 7-3-2016 απόφασης του Δ.Σ. περί πιστοποίησης μη καταβολής σε σχέση με την αύξηση που αποφασίσθηκε με την από 23-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
10. Επικύρωσε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
