Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2016.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών ήτοι το 5710% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:
- Εγκρίθηκαν παμψηφεί δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 5710% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
- Αποφασίσθηκε παμψηφεί δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 5710% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2015.
- Εγκρίθηκε παμψηφεί δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 5710% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου η εκλογή της εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
- Εγκρίθηκαν παμψηφεί δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 5710% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα για την χρήση του 2015 καθώς και για την χρήση του 2016.
- Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 8.500.00000 ευρώ.
- Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην συγχώνευση με απορρόφηση της 100 % θυγατρικής εταιρείας POLYPACK ΑΕ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Ιωάννης Εμμ. Παΐρης
