Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας η οποία πραγματοποιήθηκε την 24.6.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας μας επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Aγιο Στέφανο Αττικής στην οποία παρέστησαν ή και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 48.359.449 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και ψήφων ήτοι ποσοστό 7223% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μεταξύ άλλων ελήφθη απόφαση περί εκλογής νέου ενδεκαμελούς (11) Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ήτοι:
Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:
Δημήτριος Κουτσολιούτσος
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου
Γεώργιος Κουτσολιούτσος
Εμμανουήλ Ζαχαρίου
Ειρήνη Νιώτη
Β. Τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Jiannong Quian
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος
Ηλίας Κουλουκουντής
Ηλίας Κούκουτσας
Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
Ευάγγελος Κουμανάκος
Περικλής Σταματιάδης
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε επίσης ότι κατά την ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας εκ των ανωτέρω μελών εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 37 Ν. 3693/2008 οι κ.κ. Ευάγγελος Κουμανάκος Περικλής Σταματιάδης και Ζαχαρίας Μαντζαβίνος.
Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών εκλέγεται για πρώτη φορά ο κ. Περικλής Σταματιάδης ο οποίος έχει πολυετή (32 έτη) εμπειρία ως Ανώτατο Στέλεχος σε διεθνές επίπεδο στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG). Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στην Procter & Gamble και συνέχισε στην Johnson & Johnson όπου και διετέλεσε Company Group Chairman και ήταν μέλος στο Group Operating Committee του Consumer Group. Ο κ. Σταματιάδης έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση τη δημιουργία και την αποτελεσματική ανάκαμψη (turnaround) μεγάλων και σύνθετων επιχειρήσεων σε όλες τις ηπείρους. Ήταν υπεύθυνος στη διαχείριση διεθνών brands διαφόρων κλάδων και συνέβαλε σε εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Με έδρα την Ελβετία τα τελευταία 4 χρόνια ο κ. Σταματιάδης δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.
