ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σήμερα την 23η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2016 στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατέχουν 18.817.181 μετοχές ήτοι ποσοστό 71679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2015 με πλειοψηφία 71679% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρίας.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016 ως τακτικού του κ. Ευάγγελου Παγώνη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14211) και ως αναπληρωματικού του κ. Βλαχόπουλου Τιμόθεου του Θεοδώρου από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και την αμοιβή αυτών.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Κατά: 0 Αποχή: 0.
5. Την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2015 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2016.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
6. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 034 ευρώ σε 068 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 26.252.040 σε 13.126.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με συνένωση των παλαιών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (reverse split) με αναλογία δύο (2) παλαιές προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
7. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 393.78060 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας (όπως διαμορφώνεται μετά το reverse split) από 068 ευρώ σε 065 ευρώ ήτοι κατά 3 λεπτά του ευρώ (003 ευρώ) και επιστροφή του στους μετόχους.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας περί κεφαλαίου προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναφερόμενες ανωτέρω μεταβολές λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την εξουσιοδότηση του ΔΣ να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δημοσίευση της τροποποίησης και την κωδικοποίηση του Καταστατικού.
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
9. Την εκλογή ως νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της κ. Θεοδώρας Κουφού Γενικής Διευθύντριας τηςεταιρίας σε αντικατάσταση του αποχωρούντος μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ανδρεάδη. Κατόπιν τούτου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει ως εξής:
- Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος]
- Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος]
- Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος]
- Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος]
- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό μέλος]
- Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος]
Έγκυρες ψήφοι: 18.817.181 Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71679%.
Υπέρ: 18.817.181 Kατά: 0 Αποχή: 0.
10. Περαιτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους και τις προοπτικές της κίνησης αυτής.
