ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Τακτική  ΓΣ της 22/6/2016 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  11 οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  19.777.833  ήτοι  ποσοστό 82454% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί

Θέμα 1^ο:    Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  της 45ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2015.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2^ο:    Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015 (1-1 εως 31-12-2015).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2015 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2015 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων  της εταιρίας.

Θέμα 3^ο:    Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2015 σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2015.

Θέμα 4^ο:    Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2015.

Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό ποσό των 22.71710 € και καθαρό ποσό 12.15000 €.

Θέμα 5^ο:    Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ χρήσεως 2015 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2016.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2016 των κ.κ. Γεωργίου Αντ.Καντώνια  και Αθανασίου Τσιάρα καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2015 οι κ.κ. Ιωάννης Αστ.Καντώνιας Αθανάσιος Β. Τσιάρας Γεώργιος Αντ. Καντώνιας Παρασκευή Καντώνια Γλυκερία Καντώνια Αικατερίνη Τσιάρα Ιωάννα Τσιάρα Αντώνιος Καντώνιας Αρετή Κωτσάση Κων/να Χατζηνίκου Ευτυχία-Χαρίκλεια Δανιήλ Αθανάσιος Δανιήλ Αστέριος Ιωαν.Καντώνιας και Αλέξανδρος Γεωργ.Καντώνιας.

Θέμα 6^ο:    Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2016 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης  2016 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 7^ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί   την εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγη ο κ.Παναγιώτης Μαυρομάτης του Αντωνίου στην θέση του αποχωρήσαντος Αντωνίου Μαυρομάτη.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κατωτέρω με θητεία μέχρι την 16/6/2021.

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1971 και κατοικεί στην Λάρισα οδός Πατρόκλου 19 κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΜ 524994/13-5-2016 ΔΑΤ  της Υ.Α.Λάρισας.
2. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1964 και κατοικεί στην Νίκαια Λάρισας τέρμα Γράμμου κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 835940/3-11-2006  Δ.Τ. της ΑΤ Περιφέρειας Λάρισας.
3. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1973 και κατοικεί στην Λάρισα οδός Ιουστινιανού 28 κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΒ 833639/9-10-2006 Δ.Τ. της Υποδιεύθυνση Ασφ.Λάρισας.
4. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στην Λάρισα Ιουστινιανού 28 κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 102973/18-1-06 Δ.Τ. της Υπ.Ασφ.Λάρισας
5. Παναγιώτης Μαυρομάτης του Αντωνίου Ιδ.Υπάλληλος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1968 και κατοικεί στη Λάρισα Ιάσωνος 45 κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΖ 761333/21-11-2007 Υ.Α. Λάρισας.
6. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου Οικονομολόγος που γεννήθηκε στον Πλατύκαμπο  Λάρισας το 1949 και κατοικεί στην Λάρισα οδός Κολοκοτρώνη 3 κάτοχος του υπ΄αριθμ.Λ 707240/21-11-1979 ΔΑΤ του Τ.Α. Λάρισας.
7. Βασίλειος Πανηγυριτζόγλου του Προδρόμου Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στη Λάρισα οδός Αμμοχώστου 2 κάτοχος του υπ΄αριθμ.Ξ 699993/8-7-86 ΔΑΤ της Α.Δ.Λάρισας.
8. Βασίλειος Φλώρος του Κωνσταντίνου Υποστράτηγος Ε.Α. ε.α. που γεννήθηκε στον Αριστομένη Μεσσηνίας το 1947 και κατοικεί στην Λάρισα οδός Τσιμισκή 60 κάτοχος του υπ΄αριθμ. Τ 397098/8-6-1999  Δ.Α.Τ της Υποδ/νσης Ασφ.Λάρισας.
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου Δικηγόρος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1974 και κατοικεί στη Λάρισα Πατρόκλου 17  κάτοχος του υπ΄αριθμ. Π 937991/3-4-1991 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Λάρισας.

Θέμα 8^ο:    Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!