ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 21η Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 8445% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (13.346.878 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8445% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.346.878 μετοχές και 13.346.878 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2015 μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8445% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.346.878 μετοχές και 13.346.878 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2015.
3.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8445% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.346.878 μετοχές και 13.346.878 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2015 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8445% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.346.878 μετοχές και 13.346.878 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.
4.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8445% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.346.878 μετοχές και 13.346.878 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2015.
5.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 8445% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 13.346.878 μετοχές και 13.346.878 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2016. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη και Αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Φαίδων Τζώρας.
