Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 2016 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 7334% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 (απλή - ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης Νίκος Θ. Βαρδινογιάννης Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης Μιχαήλ - Ματθαίος Ι. Στειακάκης Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς Νίκη Δ. Στουφή Αντώνης Θ. Θεοχάρης Αναστάσιος - Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης. Τα δύο τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης (Πρόεδρος) Αντώνης Θ. Θεοχάρης (Μέλος) Αναστάσιος - Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης (Μέλος). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή.
Θέμα 5: Εγκρίθηκε συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2015 ποσού Ευρώ 065 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2015 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 015 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 050 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 ημερομηνία έναρξης πληρωμής Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015.
Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2016 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2016.
Θέμα 8: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2015 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.648.04844 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο επέκτασης της Μονάδας Λιπαντικών που έχει ενταχθεί στο Ν. 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ 2.472.07267. Τα φορολογηθέντα αποθεματικά δεν δύνανται να διανεμηθούν για περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε κατά πενήντα (50) έτη από τη λήξη της (ήτοι μέχρι την 7η Μαίου 2070).
Θέμα 11: Παρασχέθηκε η ειδική άδεια της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920 για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία Vegas Oil and Gas Limited. Η συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στην κοινή εταιρεία θα ανέλθει σε 65% (VEGAS 35%) η έδρα της κοινής εταιρείας θα είναι στην Κύπρο αντικείμενο της κοινής εταιρείας θα είναι η αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση τυχόν νέων κοιτασμάτωνπετρελαίου (upstream).
Μαρούσι 8 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
