Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στις 7.6.2016 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21 Κηφισιά) στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 53 μέτοχοι κατέχοντες 200.359 μετοχές σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.15-31.12.15 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.15-31.12.15.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
- Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
- Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
- Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.15-31.12.15 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης τις Ταμειακές Ροές τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.
Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.
Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον Κατσακιώρη Αθανάσιο ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μέτσιο Ηλία ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.
Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) προέβη:
α. Στην έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.
β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και για το α΄ εξάμηνο του 2017.
γ. Στην έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση και στην προέγκριση για το α΄ εξάμηνο του 2017.
Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.
Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε και ανανέωσε για ένα έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005 τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων και του δανεισμού μισθωτού τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία ως εξής:
α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Επί του έβδομου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 200.359 (ποσοστό 4798% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007 με σκοπό τη διαγραφή τους με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
β) Ανώτατο όριο τιμής τα 5000 ευρώ και κατώτατο το 100 ευρώ.
γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες δηλαδή μέχρι την 6/6/2018.
Τέλος η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Κηφισιά 7 Ιουνίου 2016
