BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29^ης Μαρτίου 2016 (αριθμ. πρακτικού Δ.Σ 1296/ 29-3-2016) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 23^ης Μαϊου 2016 (αριθμ. πρακτικού Δ.Σ 1308/ 23-5-2016), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εται-ρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00’, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. 1.           Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2015 έως 31/12/2015, με την σχετική Εκθεση του Διοικη-τικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγ-κτού της εταιρείας.
2. 2.           Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρή-σεως από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
3. 3.           Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρω-ματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
4. 4.           Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2016 έως 31/12/2016.
5. 5.           Παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.».
6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

             Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22α Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον.

            Συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροπο-ποιήθη και ισχύει σήμερα, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

          Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται συμφώνως προς το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, εφ’ όσον εμφανί-ζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία δια-χειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή, εναλ-λακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τε-λευταίου.

            Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέ-μπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 18η Ιουνίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περι-έλθει στην εταιρεία το αργότερο την 20η Ιουνίου 2016, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

            Για την τυχόν α’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πρό της ημέρας της τυχόν επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 4^η Ιουλίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής της α’ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστο-ποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 5^η Ιουλίου 2016, ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.   

            Για την τυχόν β’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πρό της ημέρας της επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως, ήτοι την 18^η Ιουλίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής της β’ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 19^η Ιουλίου 2016,  ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.   

            Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με-τόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποι-ηθείς ισχύει, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

            Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενι-κής Συνελεύσεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

          Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

            Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πρό της ανωτέρω ορι-σθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναλη-πτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 20-6-2016 για την Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι την 5-7-2016 για την τυχόν α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 19-7-2016 για την τυχόν β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμό του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).

            Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

            Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντα ως εκπρο-σώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

            Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσό-τερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες στον κάθε λογαριασμό αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

            Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε αντιπροσωπευόμενο μέτοχο.

            Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένον γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα  στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.

            Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

            1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 8-6-2016. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 10^η Ιουνίου 2016, και ταυτοχρόνως τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιο αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

            2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 17-6-2016) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη, εφ’ όσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοι-κητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 16-6-2016. 

            3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 17-6-2016, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας καθ’ όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

            Επίσης, με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβε-βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τα-κτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία σε έκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιανδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να κατατίθεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύ-σεως, ήτοι μέχρι την 17η Ιουνίου 2016.

            4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλά-χιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 17-6-2016, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγρά-φεται στα πρακτικά.

            Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επανα-ληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

            Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμόν των κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαιώσεως από τον φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας, ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

   ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροπο-ποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98, Αθήνα (Αρ-μόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).                                                             

   Αθήνα, 23 Μαϊου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

      Σπυριδογεώργης Βυζάντιος

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!