ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/07/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Θεσσαλονίκη, Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της προτεινόμενης διανομής μερίσματος στους μετόχους καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2005. 4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2004. 5. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2005. 6. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. 7. Παροχή εγγύησης υπέρ της ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ έναντι χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 8. ¶λλα θέματα και ανακοινώσεις. Για την συμμετοχή τους στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σ.Α.Τ., μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
