ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 10/07/2005, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου ΑΡΙΩΝ, Σμύρνης 9, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσόν Euro 23.262.224,72 δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Euro 0,88 σε Euro 0,30 και μεταφορά του προκύπτοντος ποσού εις μείωσιν των ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν Euro 24.064.370,40 δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. Υπενθυμίζουμε ότι για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα, απαιτείται αυξημένη απαρτία του 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: α. Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κ.Α.Α. μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. β. Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α., και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. γ. Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήριά τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
