ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 11/07/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, Λ. Συγγρού 231, στον Δήμο Ν. Σμύρνης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς τον σκοπό αποσβέσεως ζημιών που προέκυψαν από αποτίμηση αξίας χρεογράφων, β) Ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του καταστατικού της εταιρείας. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Μετόχων, Λ. Συγγρού 231, 171 21, Ν. Σμύρνη) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν όπως ακριβώς προβλέπεται πιο πάνω στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία, των πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
KΛΩNATEΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Εκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής. 2. Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. 3. Υποβολή της Ενοποιημένης Εκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής. 4. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. 5. Aπαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004. 6. Eγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2004 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Δ.Σ. και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτού για τη χρήση 2005. 8. Τροποποίηση σύμβασης διαχείρισης με θυγατρικές Εταιρείες. 9. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. 10. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 11. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, (τηλ.210-5708000, fax: 210-5708035) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το Kαταστατικό και το Nόμο καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο Athens ELECTRA HOTEL, Ερμού 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 2. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 35 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου. 3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία τη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί στην Εταιρεία (Ερμού αρ. 7, Αθήνα), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
