Τη διανομή μερίσματος 0,005 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Interfish Iχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., στις 30/6.
Στην συνέλευση αυτή παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κάτοχοι συνολικά 7.759.780 μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 10.722.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 72,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια η γενική συνέλευση ευρέθη σε απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικότερα, τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί έχουν ως ακολούθως:
* Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 ? 31/12/2004 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επιπλέον εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 ? 31/12/2004 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Εγκρίθηκε επιπλέον ο πίνακας διάθεσης κερδών και η εκεί προβλεπόμενη διανομή μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενη σε ποσό 0,005 ευρώ ανά μετοχή για την υλοποίηση της οποίας θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.
Δικαιούχοι μερίσματος ειναι οι κ.κ μέτοχοι κάτοχοι των μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 30/06/2005. Απο την συνεδρίαση της 01/07/2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επι των κερδών χρήσεως 2004.
* Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2004, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού.
* Εκλέχθηκε ο κ.Τσιώλης Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 17161) και ο κ.Παπαγιάννης Αντώνιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 14251)μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ αεοε ( Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα ) ως Τακτικός και Αναπληρωματικός αντίστοιχα Ορκωτοί Ελεγκτές για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ) 1/1/2005 έως 31/12/2005.
* Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
* Αποφασίστηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος περιλαμβανομένου στο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ μέχρι την 31.12.2005.
* Τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις ισχύουσες ρυθμίσεις του Α.Ν. 148/1967 το άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.
