IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/07/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή μελών ΔΣ και ορισμός εξ αυτών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων σύμφωνα με Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως τροποποιηθείς ισχύει. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας επί της οδούς Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Κολωνός Δήμου Αθηναίων, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που Λειτουργεί στην Ελλάδα, την βεβαίωση του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων η (σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό τού Σ.Α.Τ.) την βεβαίωση του Κ.Α.Α., περί δεσμεύσεως των μετοχών τους. Τις αποδείξεις καταθέσεως των βεβαιώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους πρέπει οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στην ίδια πιο πάνω προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας.
ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 30/07/2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30, στα γραφεία της εταιρίας, στη Βάσοβα - Πετροπηγής Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 1-1-2004 έως 31-12-2004 καθώς και ενοποιημένης έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του ενοποιημένου Ισολογισμού και του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών χρήσεως 1-1-2004 έως 31-12-2004. 3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1-1-2004 έως 31-12-2004. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2005. 5. Έγκριση και σύναψη ειδικών συμβάσεων εργασίας με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Εκλογή Δ.Σ. - Παραίτηση Μελών Δ.Σ. και αντικατάστασή των. 7. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Οι κάτοχοι των κοινών μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α. στην εταιρεία μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής, των πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Β/ Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας την 30/07/2005, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30, στα γραφεία της εταιρίας, στη Βάσοβα - Πετροπηγής - Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 1-1-2004 έως 31-12-2004 καθώς και ενοποιημένης έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων. 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του ενοποιημένου Ισολογισμού και του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών χρήσεως 1-1-2004 έως 31-12-2004. 3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1-1-2004 έως 31-12-2004. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2005. 5. Έγκριση και σύναψη ειδικών συμβάσεων εργασίας με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Εκλογή Δ.Σ. - Παραίτηση Μελών Δ.Σ. και αντικατάστασή των. 7. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γ.Σ. οφείλουν να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α. στην εταιρεία μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γ.Σ.
