ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/08/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μαρούσι Αττικής, Απ. Παύλου 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί των πεπραγμένων της ανωτέρω χρήσης. 2. Υποβολή και ανάγνωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί των πεπραγμένων της ανωτέρω χρήσης. 3. Συζήτηση και έγκριση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων. 4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της παραπάνω χρήσης. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή ως ελεγκτή για την χρήση 2005. 6. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2005. 7. Αλλαγή Έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην A’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στον Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Απ. Παύλου 4 τηλ. 210-8775000 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που έχει έδρα στην Ελλάδα.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 24/08/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Κέντρο Γαία, Λεβίδου 13 & Όθωνος 100, Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και παραλαμβάνουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία έχει εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) και την προσκομίζουν στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και την προσκομίζουν στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.
ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/08/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Μαρούσι Αττικής, Απ. Παύλου 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή για την χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2005. 4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2005. 5. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρίας σε Κοινοπραξίες & Εταιρίες. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων. 7. Αλλαγή Έδρας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στον Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Απ. Παύλου 4 τηλ. 210-8775000 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που έχει έδρα στην Ελλάδα.
ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, 25/08/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο QUEEN OLGA, αίθουσα ‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’, Βασ. Όλγας 44, στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004 (από 1.1.2004 - 31.12.2004) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, μετά των σχετικών προσαρτημάτων, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή) για την χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005 και καθορισμός της αμοιβής των. 5. Επανέγκριση των παρακάτω με αριθμ. 6 και 7 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αποφασίσθηκαν μεν από την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07/09/2004 και τα οποία δεν εγκρίθηκαν από την αρμόδια Αρχή λόγω εκπρόθεσμης συγκλήσεώς της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. 6. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής. 7. Μεταφορά της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. 8. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών αυτού. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρίας. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, να προσκομίσουν και καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις κατά Νόμο βεβαιώσεις δικαιωμάτων επί άϋλων τίτλων και δέσμευσης των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης. Επίσης, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία θα καταθέσουν στα Γραφεία της εταιρείας μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης.
