ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/08/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30, στο κτίριο της NOVART, 8ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και Λαρίσης 1, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επόμενη διαχειριστική χρήση, και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθ. 23 Κ.Ν. 2190/20, αρθ. 16 του Καταστατικού της Εταιρίας). 7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρίας - Τροποποίηση Καταστατικού. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους - Τροποποίηση Καταστατικού. 9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - Τροποποίηση Καταστατικού. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού. 11. Τροποποίηση επωνυμίας - Τροποποίηση του άρθρου 1του Καταστατικού. 12. Διεύρυνση δραστηριοτήτων και τροποποίηση του Καταστατικού. 13. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 14. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα - πληρεξούσια αντιπροσώπευσης.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 26/08/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην Αθήνα, στα γραφεία της Τράπεζας, Ακαδημίας 54, ισόγειο, αίθουσα Βικέλα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λύση - Καταγγελία συμβάσεως ομαδικής ασφάλισης καταβολής συντάξεων στο προσωπικό της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.) και της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ (Αριθμός Συμβολαίου 2642/7) και του οικείου Κανονισμού Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών υπαγωγή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. 178/Α’/ 14-07-2005). 2. Επικύρωση τυχόν συμφωνιών της Διοίκησης της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (Σ.Υ.Τ.Α.) σχετικών με ζητήματα ασφάλισης προσωπικού σε σχέση με την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002, άρθρο 7 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/11-07-2002): Εναλλακτικές προτάσεις της Διοίκησης για διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων. 3. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων. 4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. Για να λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κκ. μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως και τις 19 Αυγούστου 2005) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 1ος όροφος, Αθήνα, ή στα Καταστήματα της Τράπεζας). Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως και τις 19 Αυγούστου 2005) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 1ος όροφος, Αθήνα, ή στα Καταστήματα της Τράπεζας). Γ. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλ. έως και τις 19 Αυγούστου 2005) στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 1ος όροφος, Αθήνα, ή στα Καταστήματα της Τράπεζας), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα, οπότε πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν στην Τράπεζα τη σχετική απόδειξη κατάθεσης μετοχών που θα εκδοθεί. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευτεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που οι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/09/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, γραφείο 501, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του Καταστατικού, ενδεικτικά των άρθρων 6,19,22 και 28 για την χορήγηση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 - Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 2. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Oι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, που βρίσκονται στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους (σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ" κ. Α. Ρούκα (τηλ.:210-37.01.450), τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
