NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/08/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, Μενεξέδων 6, Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ειδικότερα: (α) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Ν. 2190/1920 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (i) κατά ευρώ πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ενενήντα επτά και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (Euro5.790.097,74) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένης της συμμετοχής της Εταιρείας) της εταιρείας ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,42 σε ευρώ 0,487865 και (ii) κατά ευρώ οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια και ενενήντα οκτώ λεπτά (Euro 862.600,98) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών της Εταιρείας λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από ευρώ 0,487865 σε ευρώ 0,50. (δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. (ε) Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 3. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης τις Βεβαιώσεις Δέσμευσης των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο Ταμείο της Εταιρείας (Μενεξέδων 6, Κηφισιά). Μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
