ΜΠΑΛΑΦΑΣ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, στις 06/09/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στο κτίριο της NOVART, 8ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και Λαρίσης 1, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επόμενη διαχειριστική χρήση, και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθ. 23 Κ.Ν. 2190/20, αρθ. 16 του Καταστατικού της Εταιρίας). 7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρίας - Τροποποίηση Καταστατικού. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους - Τροποποίηση Καταστατικού. 9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - Τροποποίηση Καταστατικού. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού. 11. Τροποποίηση επωνυμίας - Τροποποίηση του άρθρου 1του Καταστατικού. 12. Διεύρυνση δραστηριοτήτων και τροποποίηση του Καταστατικού. 13. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 14. Λοιπές ανακοινώσεις.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: •Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. •Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. • Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Λαρίσης 1 & 8ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής) τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα - πληρεξούσια αντιπροσώπευσης.
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 09/09/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της ‘Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.’, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν και, σε περίπτωση κατάργησης, του τρόπου της διάθεσης των νέων μετοχών. 3. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. - Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. 5. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τη χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσιοδότησης προς έκδοση κοινών και μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2004 και το Καταστατικό της Εταιρίας. 6. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Προσθήκη νέων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εύρους που καθορίζει το Καταστατικό. Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
