NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 20/09/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, οδός Μενεξέδων αρ. 6, Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ειδικότερα: (α) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Ν. 2190/1920 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. (γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (i) κατά ευρώ 5.790.097,74 με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένης της συμμετοχής της Εταιρείας) της εταιρείας ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,42 σε ευρώ 0,487865 και (ii) κατά ευρώ 862.600,98 με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών της Εταιρείας λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από ευρώ 0,487865 σε ευρώ 0,50. (δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. (ε) Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 3. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης τις Βεβαιώσεις Δέσμευσης των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο Ταμείο της Εταιρείας (Μενεξέδων 6, Κηφισιά). Μέχρι την ημερομηνία αυτή, πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, στις 28/9/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας (στο ισόγειο), Κηφισού 62 στο Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση Καταστατικού. Τροποποίηση, κατάργηση των άρθρων: - Τροποποίηση του άρθρου 1 – Σύσταση - Επωνυμία, - Τροποποίηση του άρθρου 11 – Όργανα Διοίκησης, - Τροποποίηση του άρθρου 12 – Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου, - Τροποποίηση του άρθρου 13 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, - Τροποποίηση του άρθρου 16 – Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών, - Τροποποίηση του άρθρου 31 – Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, - Τροποποίηση του άρθρου 49 – Εφαρμογή του Κωδ. Ν 2190/1920, - Τροποποίηση του άρθρου 52 – Λογότυπο ΟΠΑΠ Α.Ε., - Τροποποίηση του άρθρου 53 – Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, - Κατάργηση του άρθρου 54 – Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, - Κατάργηση του άρθρου 55 – Μεταβατικές Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου, - Τροποποίηση του άρθρου 56 – Εξουσιοδότηση. 2. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 14 του Ν 3336/2005. 3. Εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002. 4. Τροποποίηση Σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. 5. Έγκριση Αναπροσαρμογής Προγράμματος Χορηγιών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση Προγράμματος Χορηγιών για την εταιρική χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις. - Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. - Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Κηφισού 62 – Περιστέρι), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α: Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β: Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην εταιρεία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό θα ακολουθήσει νέα δημοσίευση της πρόσκλησης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης στην οποία θα οριστεί και η ακριβής ημερομηνία της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
