ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.
2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/10/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο QUEEN OLGA, αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Βασ. Ολγας 44, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επανέγκριση των παρακάτω με αριθμ. 2 και 3 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που αποφασίσθηκαν μεν από την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07/09/2004 και τα οποία δεν εγκρίθηκαν από την αρμόδια Αρχή λόγω εκπρόθεσμης συγκλήσεώς της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. 2. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής. 3. Μεταφορά της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, να προσκομίσουν και καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις κατά Νόμο βεβαιώσεις δικαιωμάτων επί άϋλων τίτλων και δέσμευσης των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης. Επίσης, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία θα καταθέσουν στα Γραφεία της εταιρείας μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 04/10/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα "Ολυμπία" της "Αίγλης" Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ και ειδικότερα: (i) Έγκριση των από 10.4.2005 ισολογισμών της Τράπεζας, ατομικού και συνενωμένου, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης, καθώς του από 10.4.2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ. (ii) Έγκριση των από 29.6.2005 Εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Κουφού της ελεγκτικής εταιρίας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε." (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να απορροφήσει την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. με ημερομηνία μετασχηματισμού την 10.4.2005 και (β) αποτίμησης των εταιρειών Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ για τους σκοπούς των άρθρων 321 - 327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (iii) Έγκριση του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (iv) Έγκριση της κατ' άρθρο 69 παρ.4 του ν.2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, (i) κατά ποσό ευρώ 192.207.779,95 με έκδοση νέων μετοχών λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ, μετ' αφαίρεση των εκατέρωθεν συμμετοχών των συγχωνευομένων εταιριών καθώς και (ii) κατά ποσό ευρώ 1.657.615,33 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4,15 Ευρώ σε 4,77 ευρώ προς το σκοπό στρογγυλοποίησης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των 1.024.931.970,18 ευρώ, διαιρούμενο σε 214.870.434 ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία. 3. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών. 4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ. 5. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης για ρύθμιση των θεμάτων της συγχώνευσης. 6. Ενοποίηση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας στη Βουλγαρία με το δίκτυο καταστημάτων της θυγατρικής τράπεζας Eurobank AD. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Λ. Αμαλίας 20 & Σουρή 5, Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/10/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Σαλαμίνος 10, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας RED HOOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την εταιρεία μας. 2. Έγκριση έκθεσης πιστοποίησης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας RED HOOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την απορρόφησή της από την εταιρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/93. 3. Εξουσιοδότηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση, ενώπιον συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στον Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αριθ. 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 7/10/2005). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στον Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αριθ. 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 7/10/2005). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/10/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και ειδικότερα: (i) Έγκριση του από 10.4.2005 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας, (ii) Έγκριση των από 29.6.2005 Εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου της ελεγκτικής εταιρίας "Deloitte" (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 και (β) για την αποτίμηση των εταιριών Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ για τους σκοπούς των άρθρων 321-327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (iii) Έγκριση του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και (iv) Έγκριση της κατά το άρθρο 69, παράγρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Βαλαωρίτου 17 - 5ος όροφος).
