Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/10/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας (στο ισόγειο), Κηφισού 62, Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση Καταστατικού. Τροποποίηση, κατάργηση των άρθρων: - Τροποποίηση του άρθρου 1 - Σύσταση - Επωνυμία, - Τροποποίηση του άρθρου 11 - Όργανα Διοίκησης, - Τροποποίηση του άρθρου 12 - Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου, - Τροποποίηση του άρθρου 13 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, - Τροποποίηση του άρθρου 16 - Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών, - Τροποποίηση του άρθρου 31 - Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, - Τροποποίηση του άρθρου 49 - Εφαρμογή του Κωδ. Ν 2190/1920, Τροποποίηση του άρθρου 52 - Λογότυπο ΟΠΑΠ Α.Ε., - Τροποποίηση του άρθρου 53 - Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, - Κατάργηση του άρθρου 54 - Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, - Κατάργηση του άρθρου 55 - Μεταβατικές Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου, - Τροποποίηση του άρθρου 56 - Εξουσιοδότηση. 2. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 14 του Ν 3336/2005. 3. Εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002. 4. Τροποποίηση Σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. 5. Έγκριση Αναπροσαρμογής Προγράμματος Χορηγιών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση Προγράμματος Χορηγιών για την εταιρική χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. - Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Κηφισού 62 - Περιστέρι), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α: Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β: Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην εταιρεία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Καταστατικό θα ακολουθήσει νέα δημοσίευση της πρόσκλησης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης στην οποία θα οριστεί και η ακριβής ημερομηνία της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
