Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.E.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 04/11/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, sτο νέο εργοστάσιο της εταιρίας στο 2ον χλμ περιφερειακής οδού Σχηματαρίου-Οινόης, στην θέση Ραχίλη, Σχηματάρι Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, για την δημιουργία φυτειών αμυγδάλων σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες αγροτικές εκτάσεις. Σχετική τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας. 2. Αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών της, αφαιρουμένων των όσων κατέχει από προηγούμενες αγορές. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία α) στην έδρα της στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210 3428103, fax: 210 3421626 ή β) στο εργοστάσιο 2ον χλμ περιφερειακής οδού Σχηματαρίου-Οινόης, θέση Ραχίλη, 320 09 Σχηματάρι Βοιωτίας, τηλ. 22620 47700, fax: 22620 57113. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στις ανωτέρω διευθύνσεις. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
