Ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «Εθνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.» η δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που συνεδρίασε με απαρτία 34,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (115.835.480 μετοχές).
Ειδικότεραμ ενέκρινε: α) το σχετικό από 2-6-2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, β) τον ατομικό και τον συνενωμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της Τράπεζας με ημερομηνία 31-5-2005, γ) την από 25-5-2005 έκθεση αποτίμησης της Εμπορικής Τράπεζας για το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής για τους σκοπούς του άρθρου 5 της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ.2/258/5-12-2002, δ) την από 21/7/2005 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Κ. Ριρή της εταιρείας PricewaterhouseCoopers για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας με ημερομηνία μετασχηματισμού 31-5-2005 για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, ως ισχύει, ε) την από 30-8-2005 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή κ. Γ. Σαμοθράκη της εταιρείας PricewaterhouseCoopers για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου εξίσου διατυπώνεται γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών (12 μετοχές της απορροφώμενης προς 1 μετοχή της απορροφώσας), και στ) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 115.807.469 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 23.260 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.751 μετοχές.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση των 78.367.996 κατεχόμενων από την (απορροφώσα) Εθνική Τράπεζα μετοχών της απορροφώμενης, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συνολικά κατά €123.585.616,50, με την έκδοση 5.023.534 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €4,80, που θα διανεμηθούν στους λοιπούς μετόχους της απορροφώμενης, και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» από €4,50 σε €4,80.
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και τις σχετικές προβλέψεις του υπογραφέντος και εγκριθέντος από τη συνέλευση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται στο ποσό του €1.615.675.416, διαιρούμενο σε 336.599.045 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €4,80 η κάθε μία.
Επιπλέον, η γ.σ. ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. συνεπεία της ανωτέρω συγχώνευσης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν επικεφαλίδι συγχώνευση και χορήγησε ανέκκλητη εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών.
Τέλος, ενέκρινε τον ορισμό εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση, για την υπογραφή δηλώσεων και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
