VETERIN A.B.E.E.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/11/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Βραγκό, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας σε 0,30 ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη διαγραφή ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 2. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 3. Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης προς τον κ. Αλέξανδρο Καραμπά. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι τα θέματα (3) και (4) της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία αναβλήθηκαν κατά την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος αναβολής που προέβαλαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα συζητηθούν το πρώτον κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με σχετικό αίτημα των αιτούντων μετόχων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στην Εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για την 31η Οκτωβρίου 2005, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/11/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β’ συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση απόσχισης από την Εταιρεία των κλάδων των Τηλεπικοινωνιακών λύσεων (Telecom Solutions) και των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) και εισφορά τους στις Ανώνυμες Εταιρίες ΗΛΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ και ΠΡΑΞΙΣ (PRAXIS) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93. 2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών Συμβολαιογραφικών πράξεων εισφοράς των κλάδων και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 31.10.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.
