Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομίας και Δικαιοσύνης, για την προσαρμογή της χώρας μας στην κοινοτική οδηγία «για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων:
- Η σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
Η Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και έντεκα μέλη που διορίζονται για τριετή θητεία. Ο πρόεδρος έχει την ιδιότητα του επίτιμου Ανώτατου Δικαστικού ή Εισαγγελικού Λειτουργού ενώ όλα τα μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
- Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να εστιάζουν την προσοχή τους και σε συναλλαγές ύποπτες για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων κλπ., να συνεκτιμούν το συνολικό χαρτοφυλάκιο των συναλλασσομένων ως προς τη συμβατότητα της συναλλαγής με αυτό και να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κατάρτισης της συναλλαγής, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι διαφάνειας και ασφάλειας.
- Επανακαθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις εξειδικευόμενες ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, τις ιδιότητες του υπαιτίου και την ύπαρξη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών περιστάσεων, ενώ ορίζεται η καταρχήν γενική κύρωση που είναι κάθειρξη μέχρι δέκα έτη. Παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη για παράλειψη υποβολής αναφοράς ύποπτης συναλλαγής από πρόθεση ή για παροχή ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων.
- Προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις απαλλαγής των δικηγόρων και συμβολαιογράφων, από την υποχρέωση να υποβάλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών.
