Panama Papers

Στη μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων όλων των εποχών προχώρησε η Suddeutsche Zeitung, δημοσιεύοντας 11,5 εκατ. εμπιστευτικά έγγραφα, στα οποία αναγράφονται τα ονόματα εκατοντάδων ανθρώπων, με καταθέσεις σε υπεράκτιες εταιρείες (off-shore) σ’ όλο τον κόσμο. 

Στα έγγραφα, γνωστά και ως «Panama Papers», εμπεριέχονται τα ονόματα αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών, πολιτικών, εμπόρων ναρκωτικών, επιχειρηματιών και πολλών άλλων επιφανών προσωπικοτήτων. 

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca, η οποία εδρεύει στον Παναμά, έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο σύστημα, με το οποίο βοηθάει πελάτες της - συνήθως διάσημα και πλούσια άτομα - να φοροδιαφεύγουν και να νομιμοποιούν τα έσοδά τους, από παράνομες δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι για την επεξεργασία των εγγράφων εργάστηκαν δημοσιογράφοι από 80 διαφορετικές χώρες. Στα «Panama Papers» διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις διαφθοράς:

• Δώδεκα ηγέτες κρατών και άλλοι 143 πολιτικοί συνδέονται με ένα κρυφό σύστημα off-shore εταιρειών
• Διαδρομές χρήματος, αξίας 2 δισ. δολαρίων, οδηγούν στο πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν
• Έξι μέλη της Βουλής των Λόρδων, τρεις πρώην πρωθυπουργοί και δεκάδες «δωρητές» των βρετανικών κομμάτων διαθέτουν χρήματα σε offshore λογαριασμούς
• Μέλος - κλειδί στο δ.σ. της Fifa ενεργούσε ως δικηγόρος του παγκόσμιου κυκλώματος

Στη μακροσκελή λίστα των ονομάτων, ξεχωρίζουν οι:

• Μαρίτσιο Μάκρι, πρόεδρος της Αργεντινής
• Ιγιάντ Αλάουι, πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ
• Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, πρωθυπουργός της Ισλανδίας
• Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας
• Πέτρο Ποροσένκο, πρόεδρος της Ουκρανίας
• Κόγιο Ανάν, συγγενής του πρώην γ.γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν
• Ναουάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν
• Αφοί Ρότενμπεργκ, στενοί φίλοι του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν
• Σεργκέι Ρολντούγιν, στενός φίλος του Πούτιν
• Ίαν Κάμερον, πατέρας του Ντέιβιντ Καμερον

naftemporiki.gr

Ελληνικό ενδιαφέρον αποκτούν οι αποκαλύψεις των «Panama Papers», καθώς μεταξύ των 11,5 εκατ. εγγραφών βρίσκεται και το όνομα του Σταύρου Παπασταύρου, συμβούλου και στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ICIJ, οι οποίες έχουν προκαλέσει μείζον πολιτικό θέμα σ’ όλο τον κόσμο, ο κ. Παπασταύρου διατέλεσε από το 2004 έως το 2014, μέλος των διοικητικών συμβουλίων των off-shore εταιρειών Green Shamrock Foundation και Diman Foundation.

Παράλληλα, από το 2006 και μετέπειτα, εμφανίζεται ως αναπληρωτής πρόεδρος της Aisios Foundation, στην οποία συμμετέχουν και οι Κωνσταντίνος Λαναράς και Σπύρος Μεταξάς.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα τoυ ICIJ, σε απάντησή του, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε αρχικά, ότι «δεν θυμάται τις εταιρείες», ενώ στη συνέχεια ανασκεύασε μερικώς, παραδεχόμενος ότι «σύμφωνα με τα αρχεία του έχει υπηρετήσει ως μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Green Shamrock Foundation , Diman και Aisios».

Όπως εξήγησε, το έκανε για δύο οικογενειακούς του φίλους, με τους οποίους τον συνδέει μακρόχρονη φιλία, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έλαβε καμία αποζημίωση. Πρόσθεσε δε, ότι «δεν διέθετε δικαιώματα ιδιοκτησίας σ’ αυτές τις εταιρείες και έτσι, δεν ήταν υποχρεωμένος να τις δηλώσει στις φορολογικές αρχές».

Οι φορολογικές αρχές σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έχουν αρχίσει έρευνες σε πελάτες δικηγορικής εταιρίας με έδρα τον Παναμά για πιθανή φοροδιαφυγή, μετά την τεραστίων διαστάσεων διαρροή στοιχείων που περιλαμβάνει περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.

Η διαρροή των στοιχείων, γνωστών ως «Panama Papers» αφορά αρχεία της δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, με έδρα τον φορολογικό παράδεισο του Παναμά και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες που προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου.

Τα έγγραφα βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, την γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και πάνω από 100 ειδησεογραφικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Η Suddeutsche Zeitung ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι παρέλαβε την τεράστια συλλογή εγγράφων και στη συνέχεια τα μοιράστηκε με άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τα "Panama Papers" καλύπτουν μια περίοδο 40 σχεδόν ετών, από το 1977 μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο και φέρουν εταιρίες με έδρα διάφορους φορολογικούς παραδείσους να χρησιμοποιούνται για πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συμφωνίες για εξοπλιστικά και ναρκωτικά, αλλά και για φοροδιαφυγή.

Η βρετανική Guardian ανέφερε ότι τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ένα δίκτυο μυστικών συμφωνιών offshore και δανείων αξίας 2 δισ. δολαρίων εμπλέκουν στενούς φίλους του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. To πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες αυτές.

Οι φορολογικές υπηρεσίες της Αυστραλίας ανακοίνωσαν την Δευτέρα ότι ερευνούν πάνω από 800 εύπορους πελάτες της Mossack Fonseca.

Ο επικεφαλής της Mossack Fonseca αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά παραδέχτηκε ότι hackers παραβίασαν τη βάση δεδομένων της εταιρίας του, ενώ ο διευθυντής της Ramon Fonseca περιέγραψα τη διαρροή ως «μια διεθνή καμπάνια κατά τις ιδιωτικότητας».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Reuters, ο Fonseca δήλωσε την Κυριακή ότι η εταιρία, που ειδικεύεται στην σύσταση επιχειρήσεων offshore, έχει δημιουργήσει πάνω από 240.000 τέτοιες εταιρίες και σημείωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτών έχουν χρησιμοποιηθεί για νόμιμους σκοπούς.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ χαρακτήρισε θετικά νέα τις αποκαλύψεις γύρω από τα Panama Papers για τη φοροδιαφυγή μέσω υπεράκτιων εταιρειών, σημειώνοντας ότι θα διευκολύνει τον προσπορισμό φορολογικών εσόδων.

«Σας διαβεβαιώνω ότι, όσο οι πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, θα ανοίξουν υποθέσεις και θα γίνουν δίκες», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, στο πλαίσιο επίσκεψής του σε επιχείρηση στα περίχωρα του Παρισιού.

«Αυτές οι αποκαλύψεις είναι καλά νέα γιατί θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα από άτομα τα οποία επιδίδονται σε απάτες», κατέληξε.

Παγκόσμιες αναταράξεις προκαλεί η διαρροή εκατομμυρίων απόρρητων εγγράφων (Panama Papers) στα οποία αποκαλύπτονται στοιχεία για τους φορολογικούς παραδείσους που χρησιμοποιούν ανώτατοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες από όλο τον πλανήτη για να κρύβουν μέρος του πλούτου τους.

Τα έγγραφα (11 εκατομμύρια τον αριθμό) αποτελούν διαρροή από την νομική εταιρεία του Παναμά Mossack Fonseca.

Τα Panama Papers αποκαλύπτουν πώς η εταιρεία διευκόλυνε τους πελάτες της να ξεπλένουν χρήμα, να φοροδιαφεύγουν και να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις.

Η ίδια η εταιρεία απαντά ότι λειτουργεί για 40 χρόνια και καμία πράξη της δεν έχει κριθεί ποινικά κολάσιμη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ έκανε λόγο για «καλά νέα» τα οποία «θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα από όσους διαπράττουν απάτες».

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων

Στα έγγραφα αποκαλύπτεται ότι 12 πρώην ή νυν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και 61 στενοί συνεργάτες πολιτικών ηγετών ανά τον πλανήτη εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας φοροδιαφυγή και απόκρυψη πλούτου..

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Γκουνλάουγκσον, ο οποίος ήδη δέχεται επιθέσεις και καλέσματα για παραίτηση.

Σε ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων φέρονται να εμπλέκονται εξάλλου στενοί συνεργάτες του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Τζέραρντ Ράιλ, διευθυντής του Διεθνούς Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) τόνισε ότι τα Panama Papers καλύπτουν ολόκληρη τη δραστηριότητα της Mossack Fonseca, ημέρα με την ημέρα, τα τελευταία 40 χρόνια.

Εκτιμά δε ότι θα πρόκειται για το μεγαλύτερο χτύπημα στον κόσμο των υπεράκτιων εταιρειών (offshore) στην ιστορία, λόγω της έκτασης των αποκαλύψεων.

Φως από τις αποκαλύψεις πέφτει και στις μεθόδους με τις οποίες η Mossack Fonseca παρείχε συμβουλές απόκρυψης πλούτο στους πελάτες της.

Στοιχεία αποκαλύπτονται και για σχέσεις με υπεράκτιες εταιρείες των κύκλων του πρώην προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ, του πάλαι ποτέ ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και του νυν προέδρου της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Ξέπλυμα χρήματος

Η ρωσική Bank Rossiya, η οποία υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις λόγω της προσάρτησης της ουκρανικής Κριμαίας από τη Ρωσία, εμφανίζεται ως έχουσα δημιουργήσει δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, με τη συμμετοχή στενών συνεργατών του μηχανισμού του Κρεμλίνου.

Ταχύτατα αντέδρασε η φορολογική αρχή της Αυστραλίας, ανακοινώνοντας ότι θα αρχίσει έρευνες για πιθανή φοροδιαφυγή σε βάρος 800 και πλέον εύπορων πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στον Παναμά.

Σε άβολη θέση από τα Panama Papers φέρονται να έρχονται ακόμη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, ο πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ, αλλά και ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η οποία συνέβαλε στην αξιολόγηση των στοιχείων που είχαν τεθεί στη διάθεση του ICIJ προ διετίας.

Εμπλοκή και του προέδρου της Κίνας

Από τις αποκαλύψεις δεν εξαιρείται και η ελίτ της Κίνας, μεταξύ άλλων η οικογένεια του προέδρου της χώρας και γενικού γραμματέα του ΚΚ Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Τουλάχιστον οκτώ πρώην και νυν μέλη του 25μελούς Πολιτικού Γραφείου του κόμματος εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Ο γαμπρός του Κινέζου προέδρου Ντενγκ Τζιαγκουΐ φέρεται να δημιούργησε δύο υπεράκτιες εταιρείες στις βρετανικές Παρθένες Νήσους το 2009, την περίοδο που ήδη ο κ. Σι ήταν μέλος της 9μελούς Διαρκούς Επιτροπής του Π.Γ. του ΚΚ Κίνας. 

Οι σχετικές πληροφορίες, ωστόσο, δεν μεταδίδονται στην Κίνα λόγω της κρατικής λογοκρισίας.

Παγκόσμιος ο απόηχος

Ο Γερμανός ειδικός σε θέματα φορολογικών ερευνών Φρανκ Βέρχαϊμ εκτιμά ότι οι «εντυπωσιακές αποκαλύψεις» θα οδηγήσουν σε «παγκόσμιες έρευνες». Σύμφωνα με τον κ. Βέρχαϊμ, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν εξετάζονται με προσοχή και στη Γερμανία. «Όλοι οι φορολογικοί ελεγκτές της Γερμανίας έχουν στρέψει το βλέμμα τους εκεί. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλά με φοροδιαφυγή, αλλά και με ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα», δήλωσε ο Φρανκ Βέρχαϊμ στον δημοσιογραφικό όμιλο Funke.

Η ίδια η εταιρεία πάντως αντικρούει τις κατηγορίες, με τον Ρομάν Φονσέκα, ιδρυτικό μέλος της εταιρείας, να κάνει λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για «επίθεση κατά του Παναμά».

Έρευνα, με επίκεντρο τη Nordea Bank, ξεκίνησαν οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας, μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις των «Panama Papers».

Οι σουηδικές αρχές έχουν ήδη απευθυνθεί στο Λουξεμβούργο, το οποίο, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός για τη δημιουργία λογαριασμών σε off-shore εταιρείες.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτές τις αποκαλύψεις» διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της εποπτικής τραπεζικής αρχής, ο οποίος έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του σουηδικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα «Panama Papers», η Nordea, μέσω του Λουξεμβούργου, βοηθούσε πελάτες της, να δημιουργήσουν λογαριασμούς σε off shore εταιρείες, στις Σεϋχέλλες.

Σημειώνεται ότι το 2015, η συγκεκριμένα τράπεζα «τιμωρήθηκε» με πρόστιμο 6,14 εκατ. δολαρίων για «ξέπλυμα χρήματος».

Από την πλευρά της, η Nordea, σε ανακοίνωσή της, απορρίπτει τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι από το 2009, έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

«Οι δραστηριότητές μας στο Λουξεμβούργου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τη σχετική νομοθεσία» συνεχίζει, στο ίδιο ύφος.

Πηγή: Reuters

Βολές κατά του Στ. Παπασταύρου, αλλά και κατά της Ν.Δ. εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί εμπλοκής του πρώτου, στη λίστα των «Panama Papers».

«Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως ο Σταύρος Παπασταύρου, έχει διεθνή εμβέλεια, καθώς το όνομά του εμφανίζεται, και μάλιστα τρεις φορές, στη λίστα των περίφημων “Panama Papers”. Μετά την εμπλοκή του στη λίστα Λαγκάρντ, οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με το πολυπλόκαμο δίκτυο των οφσόρ εταιρειών με έδρα τον Παναμά φέρουν τον Στ. Παπασταύρου να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής», σχολιάζει η Κουμουνδούρου με ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Οφείλουμε να ‘συγχαρούμε’ τον κ. Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των... επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτή των “Panama Papers”, τόσο στον Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό. Και, βεβαίως, δεν πρέπει να παραλείψουμε να ‘συγχαρούμε’ τον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κ. Μητσοτάκη, για την απουσία οποιαδήποτε απάντησης στα επανειλημμένα ερωτήματα που του έχουμε θέσει-μεταξύ άλλων- για τον κ. Παπασταύρου».

Έρευνα για δύο εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα ξεκίνησαν οι αυστριακές φορολογικές αρχές, στον απόηχο των αποκαλύψεων των Panama Papers.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις τράπεζες Raiffeisen Bank International και Hypo Landesbank Vorarlberg , οι οποίες φέρεται να εμπλέκονται στο παγκόσμιο κύκλωμα των off shore εταιρειών.

Οι αυστριακές αρχές μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.

Έρευνα δεσμεύεται να ξεκινήσει και το υπουργείο Οικονομικών της Ολλανδίας, το οποίο σε ανακοίνωσή του, διαβεβαιώνει ότι «θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα».

Από την πλευρά της, η Νορβηγία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την τράπεζα DNB, η οποία μέσω off shore εταιρειών στις Σεϋχέλλες, βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφεύγουν.

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται και η Nordea Bank, στη Σουηδία.

Πηγή: Reuters