Δύο άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι φέρονται ότι εξαπατούσαν επιχειρηματίες, με τη δήθεν προώθηση των διαδικασιών για την ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΕΣΠΑ).
Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για έναν 53χρονο, πρώην υπάλληλο του υπουργείου Εργασίας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης και έναν 63χρονο πολιτικό μηχανικό.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατά συναυτουργία απάτες, απόπειρα απάτης και εκβίασης
Η εγκληματική τους δράση εντοπίζεται από το 2011, ενώ στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 48χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε απάτη.
Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει η αστυνομία έχουν εξιχνιαστεί δεκαεπτά υποθέσεις εξαπάτησης επιχειρηματιών, με το συνολικό παράνομο κέρδος των δραστών να ανέρχεται στις 269.100 ευρώ.
Η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία για εξαπάτηση σε βάρος του μέσω δήθεν προώθησης αίτησης και του σχετικού φακέλου για ένταξη της εταιρείας του σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου (Ε.Σ.Π.Α.).
Το ιστορικό
Ειδικότερα, περίπου στα μέσα Ιουνίου του 2013, ο 53χρονος συλληφθείς, παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης στον παραπάνω επιχειρηματία, ο οποίος αναζητούσε πληροφορίες για τις διαδικασίες ένταξης της εταιρείας του σε επενδυτικό πρόγραμμα, τον «καθοδήγησε» σχετικά και απαίτησε από τον ίδιο το χρηματικό ποσό των 29.500 ευρώ, με το πρόσχημα καταβολής παραβόλων για την κατάρτιση του φακέλου του. Το ποσό αυτό το έλαβε τμηματικά το επόμενο χρονικό διάστημα.
Στις αρχές του 2014, προκειμένου να τακτοποιήσει τις λογιστικές του εκκρεμότητες και υποχρεώσεις ο επιχειρηματίας, ζήτησε από τον 53χρονο όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, ως απόδειξη για το χρηματικό ποσό των 29.500 ευρώ που του είχε καταβάλει.
Ωστόσο ο 53χρονος χρησιμοποιώντας διάφορα επιχειρήματα και δικαιολογίες δεν ικανοποίησε το αίτημα του. Μάλιστα πρόσφατα του ζήτησε επιπλέον το ποσό των 20.000 ευρώ για την υποτιθέμενη προώθηση των διαδικασιών του φακέλου του, ενώ κανονίστηκε μεταξύ τους ραντεβού.
Σε αυτό το ραντεβού είχε ειδοποιηθεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων η οποία συνέλαβε τον 53χρονο, την ώρα που είχε παραλάβει νωρίτερα από τον επιχειρηματία το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 63χρονος για την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομία ο 53χρονος ήταν πρώην υπάλληλος του υπουργείου Εργασίας και είχε απολυθεί λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής για διάπραξη σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Εκμεταλλευόμενος την προϋπηρεσία του, παραπλανούσε διάφορους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους ανώνυμων εταιρειών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, στους οποίους παρουσιαζόταν είτε ως υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης, με εξειδίκευση στα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, είτε ως συνταξιούχος επιθεωρητής του Υπουργείου, με αρμοδιότητα στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας παράλληλα χρηματικά ποσά για τις «υπηρεσίες» του.
Επίσης, εξακριβώθηκε ο ρόλος του 63χρονου, ο οποίος με την ιδιότητά του ως πολιτικός μηχανικός παρουσιαζόταν ως υπεύθυνος για την σύνταξη σχετικών μελετών, απαραίτητων για την έγκριση των υποτιθέμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ενώ ο 48χρονος ήταν επιφορτισμένος με την προσέγγιση και «αλίευση» ενδιαφερομένων επιχειρηματιών για την ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η δράση των εμπλεκομένων προσδιορίζεται από το 2011 και σύμφωνα με την αστυνομία έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε 17 περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες οι δράστες έχουν αποκομίσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 269.100 ευρώ.
Πλούσια δράση
Από αυτές τις περιπτώσεις, έχουν εξιχνιαστεί πλήρως οι παρακάτω :
· Περίπτωση εταιρείας, η οποία έχει τη διαχείριση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στη Ζάκυνθο, κατά την οποία το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2013, απέσπασαν τμηματικά το χρηματικό ποσό των (125.000) ευρώ, για την έγκριση επενδυτικών προγραμμάτων, με επιδότηση ύψους (97.545.000) ευρώ.
· Περίπτωση επιχειρηματιών στην Αχαΐα, από τους οποίους απέσπασαν τμηματικά, το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2014, το χρηματικό ποσό των (6.900) ευρώ, υποσχόμενοι την ένταξη της υπό ίδρυσης επιχείρησής τους, σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα επιδότησης ύψους (300.000) ευρώ.
· Περίπτωση επιχειρηματιών στην Εύβοια, από τους οποίους απέσπασαν τμηματικά το χρηματικό ποσό των (10.900) ευρώ, προκειμένου να ενταχθεί η επιχείρησή τους, εμπορίας και πώλησης ελαιόλαδου στο εσωτερικό και εξωτερικό, σε υποτιθέμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΕΣΠΑ), ύψους (80.000) ευρώ.
· Περίπτωση εταιρείας στη Χαλκίδα, κατά την οποία, το έτος 2011 απέσπασαν τμηματικά από τους επιχειρηματίες το χρηματικό ποσό των (20.000) ευρώ, παρουσιάζοντας ψευδώς τη δυνατότητα ένταξης της ανωτέρω επιχείρησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα του αναπτυξιακού Νόμου (ΕΣΠΑ), ύψους από (100.000 - 185.000) ευρώ.
· Περίπτωση εταιρείας στην Αττική, κατά την οποία απέσπασαν από τους ιδιοκτήτες της το χρηματικό ποσό των (13.000) ευρώ, παρουσιάζοντας ψευδώς την δυνατότητα ένταξης της εταιρείας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του αναπτυξιακού Νόμου (ΕΣΠΑ).
· Περίπτωση επιχειρηματία - ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Αιγάλεω Αττικής, κατά την οποία, το έτος 2011 απέσπασαν από τον ίδιο το χρηματικό ποσό των (10.800) ευρώ, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν την δυνατότητα να εντάξουν την επιχείρησή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του αναπτυξιακού Νόμου (ΕΣΠΑ).
Οι συλληφθέντες με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν σήμερα το απόγευμα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δράσης και η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
