Στη σύλληψη δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία το ύψος των εσόδων που δεν είχαν δηλωθεί και οι αναλογούντες φόροι ξεπερνούν τα δέκα εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα ζευγάρι Ελλήνων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σε συνδυασμό με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένο λογιστήριο, στο οποίο τηρούνταν τα βιβλία των τριών εταιριών των συλληφθέντων και αφορούσαν:
-
Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της οποίας ανήκουν τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, στην Χερσόνησο Ηρακλείου – Κρήτης.
-
Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, στην διαχείριση της οποίας υπάγονται τρία ξενοδοχεία και οχήματα και
-
Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της, με στόλο που ξεπερνά τα 1.000 οχήματα.
Όπως προέκυψε, σε βάρος της πρώτης Α.Ε. έχουν επιβληθεί, από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης του Υπουργείου Οικονομικών, κατασχετήρια στα χέρια πελατών, πιστωτικών ιδρυμάτων και ενοικιαστών, καθώς η εταιρεία είχε βεβαιωμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, αρχικού ποσού 5.000.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς, ως πρόεδρος της εταιρείας, με σκοπό να αποκρύψει τα έσοδά της και να αποφύγει την, υπέρ του Δημοσίου, κατάσχεσή τους από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προέβη στη σύναψη σχετικού συμφωνητικού με την - αδρανή μέχρι εκείνη τη στιγμή - δεύτερη Α.Ε., διευθύνουσα σύμβουλος της οποίας ήταν η, επίσης συλληφθείσα, σύζυγός του, προκειμένου να αναλάβει η δεύτερη εταιρεία την πλήρη διαχείριση της πρώτης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
