Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε την 14/6/2006 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 18.790.641 μετοχές επί συνόλου 36.000.000 μετοχών (ποσοστό 52,19%). Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Ειδικότερα:
1) H Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (όπως αυτές τροποποιήθηκαν και επαναδημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την Διευκρινιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ με αριθμό 118 ΑΠ/23.3.2006 και την από 24.3.2006 Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005), την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και την Έκθεση Διαχειρίσεως του ΔΣ για την χρήση 2005.
2) Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2005, ήτοι τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.007.025,71 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,028 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2005. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Παρασκευή 30/06/2006. Από την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2005. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 11η Ιουλίου 2006. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.
3) Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή όλων των μελών των ΔΣ και ομόφωνα και παμψηφεί του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση του 2005.
4) Η ΓΣ εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση του 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006).
5) Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παρελθούσα χρήση 2005 και όρισε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6) Η ΓΣ αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Δ.Σ και εξέλεξε τα δυο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 που θα μετέχουν στο νέο Δ.Σ. Συγκεκριμένα, το νέο ΔΣ αποτελείται από τους: Λαυρέντιο Λαυρεντιάδη, Θεόδωρο Λύτρα - ανεξάρτητο μέλος, Ευάγγελο Λύτρα, Γρηγόριο Κυριτσάκα, Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου - ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του ΔΣ λήγει στις 13/06/2011.
7) Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.
Προτεινόμενα για εσάς
