Αναλυτικά η πρόσκληση για τη Γ.Σ.:
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -
ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2012 Πρόσκλησής του στους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Πάροδο οδού Ρεθύμνης, Θέση Μαζαρέκο, Σπάτα Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 25 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Παρόδου Οδού Ρεθύμνης, Θέση Μαζαρέκο, Σπάτα, ενώ σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού της εταιρείας, η Α' Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την 09 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ η Β’ Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την 23 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., καλεί τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση και για τα παρακάτω πρόσθετα θέματα αρμοδιότητάς της που αιτήθηκε μέτοχος που εκπροσωπεί το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920:
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 20.000.000,00 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, και τιμή εκδόσεως 0,33 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους αξία δηλαδή 0,30 ευρώ προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% για τις μετοχές που αντιστοιχούν στο Α.Σ. Α.Ε.Κ., με δυνατότητα καταβολής του ποσού της αυξήσεως σε δύο δόσεις.
9. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. προκειμένου αυτό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών και οργάνων για την υλοποίηση της αυξήσεως του κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το Ν.3401/2005.
10. Καθιέρωση της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των οργάνων της με σχετική τροποποίηση του καταστατικού για να διασφαλισθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια της διαχειρίσεως της εταιρείας.
11. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας προς τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ν.3616/02) με σχετική τροποποίησή του.
Αθήνα, 12/04/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο»
