Δικογραφία σε βάρος 87 ατόμων σχηματίζεται στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 44 άτομα σε Βόλο και Θεσσαλονίκη, από τα οποία τα 26 κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε αυτή. Οι υπόλοιποι 18 συλληφθέντες είναι «παίκτες» που κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να συμμετέχουν σε παράνομα τυχερά παίγνια. Παράλληλα, αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης κατά την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν έχουν κατασχεθεί μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 280.000 ευρώ περίπου, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, δύο σκάφη, βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, από τα οποία προκύπτει διακίνηση χρηματικών ποσών, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, έγγραφα κατοχής άυλων τίτλων διαφόρων τραπεζών μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.
